同欣電子工業股份有限公司

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案，當選名單如下:
   董事:陳泰銘
   董事:昶欣投資股份有限公司代表人:賴錫湖
   董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗
   董事:寰泰有限公司代表人:陳本記
   董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬
   董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞
   獨立董事:邱達勝
   獨立董事:黃顯華
   獨立董事:邰中和
6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。