同欣電子工業股份有限公司

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店祥福廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   (1)本公司113年度營運狀況報告。
   (2)本公司113年度審計委員會查核報告。
   (3)本公司113年度員工及董事酬勞分配報告。
   (4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
   (2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
   (1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
   (1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。