投資人專區
INVESTORS
  • 功能性委員會_公司治理_投資人專區
公司治理

    審計委員會

    一、為強化公司治理，訂定本審計委員會，並由全體獨立董事組成，各委員之專業資格與經驗、獨立性情形，按此檢視。
    二、本委員會職權事項(包含但不限於)如下：
    • (一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    • (二)內部控制制度有效性之考核。
    • (三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、與他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    • (四)涉及董事自身利害關係之事項。
    • (五)重大之資產或衍生性商品交易。
    • (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
    • (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    • (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
    • (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
    • (十)年度財務報告及半年度財務報告。
    • (十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。
         本委員會114年度工作內容為：
         審閱年度及各季度財務報告、審議內部控制制度之增修訂及考核內部控制制度之有效性等，詳請參閱下列其他記載事項。
    審計委員會運作情形，最近年度(114年度)開會5次，審計委員出列席情形如下：
    職稱姓名實際出(列)席次數Ｂ委託出席次數實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】備註
    第3屆審計委員會最近年度(114年度)開會3次【Ａ】
    召集人邱達勝30100%114.05.28連任
    委員黃顯華30100%114.05.28新任
    委員邰中和30100%114.05.28新任
    第2屆審計委員會最近年度(114年度)開會2次【Ａ】
    召集人陳進財20100%114.05.28屆滿卸任
    委員蔡岳祥20100%114.05.28屆滿卸任
    委員邱達勝20100%114.05.28屆滿連任
    其他應記載事項：

    一、 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

    • 1. 證券交易法第14條之5所列事項：114年度按此檢視
    • 2. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二同意之議決事項：無此情形。

    二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

    三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
    1. 溝通頻率及方式：
    2. 溝通內容及結論：
    (1) 本公司獨立董事與稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
    日期溝通重點獨立董事建議處理執行結果
    審計委員會(114.02.27)1.稽核計畫執行情形
    2.提報「內部控制制度聲明書」
    3.修訂「內部控制制度」    		無經審計委員會通過，提董事會報告
    審計委員會(114.04.17)1.稽核計畫執行情形無經審計委員會通過，提董事會報告
    審計委員會(114.07.29)1.稽核計畫執行情形無經審計委員會通過，提董事會報告
    審計委員會(114.10.30)

    1.稽核計畫執行情形
    2.提報 115 年年度稽核計畫

    		無經審計委員會通過，提董事會報告
    (2) 本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。
    日期溝通重點獨立董事建議處理執行結果
    審計委員會(114.02.27)

    1.針對113年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。
    2.重要法令更新。

    		無經審計委員會通過，提董事會討論
    審計委員會(114.04.17)

    1.針對114年第一季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。
    2.重要法令更新。

    		無經審計委員會通過，提董事會討論
    審計委員會(114.07.29)1.針對114年第二季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。
    2.重要法令更新。    		無經審計委員會通過，提董事會討論
    審計委員會(114.10.30)1.針對114年第三季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。
    2.重要法令更新。    		無經審計委員會通過，提董事會討論

    薪資報酬委員會

    本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
    一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    二、定期評估並訂定董事及及經理人之薪資報酬。

    薪資報酬委員會運作情形資訊

    一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人，為健全公司董事會之薪酬管理機能，本公司已設置薪酬委員會，由三名獨立董事組成，每年至少召開兩次會議。
    各委員之專業資格與經驗、獨立性情形暨兼任薪酬委員會家數，按此檢視。
    薪資報酬委員會，最近年度(114年度)開會3次(Ａ)，委員出席情形：
     
    職稱姓名實際出(列)席次數Ｂ委託出席次數實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】備註
    第六屆委員任期為114年5月28日至117年5月27日，最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下
    召集人邱達勝10100% 
    委員黃顯華10100% 
    委員邰中和10100% 
    第五屆委員任期為111年6月8日至114年6月7日，最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下
    召集人陳進財20100% 
    委員邱達勝20100% 
    委員蔡岳祥20100% 
    其他應記載事項：
    一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。
    二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
    委員會
    日期/期別    		議案內容薪酬會決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理
    114.01.17
    第5屆 第6次

    1.本公司113年度經理人年終獎金發放案。

    		經全體出席委員無異議照案通過全體出席董事，無異議照案通過
    114.02.27
    第5屆 第7次

    1.本公司 113年度員工、董事酬勞分配案。

    		經全體出席委員無異議照案通過全體出席董事，無異議照案通過
    114.10.30
    第6屆 第1次

    1.發放113年度經理人員工酬勞案。

    		經全體出席委員無異議照案通過全體出席董事，無異議照案通過

    提名委員會

    本公司於110年11月11日經董事會決議，設置提名委員會，並秉於董事會之授權，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
    1.制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
    2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
    3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
    4.訂定本公司之公司治理實務守則。

    提名委員會運作情形資訊：
    一、本公司之提名委員會委員計3人，為強化公司治理及監督管制機制，設置提名委員會暨訂定組織章程，由獨立董事邱達勝、獨立董事黃顯華及獨立董事邰中和為現任提名委員會委員。
     各委員之專業資格與經驗、獨立性情形暨兼任薪酬委員會家數，按此檢視。
    提名委員會，最近年度(114年度)共召開1次，委員出席情形如下：
    職稱姓名實際出(列)席次數Ｂ委託出席次數實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】備註
    召集人陳進財10100% 
    委員邱達勝10100% 
    委員蔡岳祥10100% 
    其他應記載事項：

    一、董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無此情形。

    二、提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

    董事會
    日期/期別    		議案內容提名委員會決議結果公司對提名委員會意見之處理
    114.02.27
    第2屆 第3次

    1.113年董事會績效評估結果。

    2.提名董事候選人案

    		經全體出席委員，無異議照案通過全體出席董事，無異議照案通過