同欣電子工業股份有限公司

18屆董事會成員

依據本公司董事選任程序第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化政策

(一)董事會多元化：本公司董事會多元化政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向，說明如下表。

   符合：符合

(二)董事會獨立性：
本公司董事會成員為9人，包含3位獨立董事，獨立董事所占比率為33.33%；董事會成員獨立性已揭露於第12-13頁「董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」，
均並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事或董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

董事會運作情形資訊

董事會運作情形資訊：

註1：法人董事凱美電機股份有限公司已於2021年03月10日改派代表人，由原代表人翁啓勝先生，改派代表人陳淑慧女士。

其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議：111年度按此檢視
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列「董事會評鑑執行情形」：

111年董事會績效評估-公司自行評鑑結果

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(1) 審計委員會全體委員出席及落實風險管控：111年度全體委員出席率為   92%，並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
(2) 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：111年度全體委員出席率為100%，並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
(3)提升資訊透明：111年公司完成公司網頁改版，並完備公司業務、財務、投資人關係暨企業社會責任之中英文資訊揭露。 持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名：111年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。
(4) 定期向董事會報告公司治理情形：已於111年11月10日向董事會報告公司治理執行情形。
(5)持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名：111年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。

董事進修時數

董事會重要決議