投資人專區 

18屆董事會成員
職稱 | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
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董事長 | 台灣 | 陳泰銘 | 男 | 111.06.08 | 3年 | 108.06.21 |
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副董事長 | 台灣 | 昶欣投資 股份有限公司 代表人:賴錫湖 | 男 | 111.06.08 | 3年 | 108.06.21 |
| 勝麗國際(股)公司董事長 |
法人董事 | 台灣 | 寰泰有限公司 代表人:張嘉帥 | 男 | 111.06.08 | 3年 | 111.06.08 |
| 勝麗國際(股)公司總經理 |
法人董事 | 台灣 | 寰泰有限公司 代表人:陳本記 | 女 | 111.06.08 | 3年 | 107.06.15 |
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法人董事 | 台灣 | 凱美電機 股份有限公司 代表人:陳淑慧 | 女 | 111.06.08 | 3年 | 108.06.21 |
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法人董事 | 台灣 | 士亨興業 有限公司 代表人:蔡淑貞 | 女 | 111.06.08 | 3年 | 108.06.21 |
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獨立董事 | 台灣 | 陳進財 | 男 | 111.06.08 | 3年 | 96.05.15 |
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獨立董事 | 台灣 | 邱達勝 | 男 | 111.06.08 | 3年 | 111.06.08 | 國立政治大學經濟研究所碩士 國立成功大學統計系學士 台新綜合證券(股)公司商人銀行處 資深副總經理 台新國際商業銀行金融市場處副總經理 英商渣打銀行金融交易部副總裁 美國運通銀行外匯交易部協理 | 摩達菲特國際有限公司總經理 |
獨立董事 | 台灣 | 蔡岳祥 | 男 | 111.06.08 | 3年 | 111.06.08 | B.S. Rensselaer Polytechnic Institute TROY, NY Director, NEUCHIPS INC. Director, TIA CAPITAL ADVISORS INC. | Director, NEUCHIPS INC. Director, TIA CAPITAL ADVISORS INC. |
董事會職責
應提本公司董事會討論事項(包含但不限於)如下:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
獨立董事設置
本公司獨立董事選舉,已依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。
職稱 | 姓名 | 111/03/17董事會提名 | 111/06/08股東會通過 | 備註 |
獨立董事 | 陳進財 | 符合 | 符合 | 連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆,多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見,因考量未來本公司仍需借重其對5G 及相關產業之了解,與其實際經營公司之能力與經驗,故繼續提名其擔任本公司獨立董事。 |
獨立董事 | 邱達勝 | 符合 | 符合 | |
獨立董事 | 蔡岳祥 | 符合 | 符合 |
依據本公司董事選任程序第二條:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
董事多元化政策
標準 | 政策 | 落實情形 |
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一、基本條件與價值 | (1)性別:女性董事至少2人 | (1)性別:公司董事成員9人中,女性董事為3人佔33%、男性董事為6人佔67%。 |
二、專業知識技能 | (1)專業背景:包含會計、產業、 財務、行銷或科技專業等。 (2)產業經驗:包含半導體、金融、財務或科技產業經驗等。 | 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等參閱下表 |
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,依年報揭露主要經(學)歷及董事會績效評估結果,專業知識技能落實情形:
營運判斷能力 | 會計財務能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 專業知識技能 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
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陳泰銘 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
賴錫湖 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
張嘉帥 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
陳淑慧 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
陳本記 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
蔡淑貞 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
陳進財 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
邱達勝 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
蔡岳祥 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
符合:符合
董事會運作情形資訊
董事會運作情形資訊:
董事會運作情形,最近年度(110年度)董事會開會5次【A】,董事監察人出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
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董事長 | 陳泰銘 | 5 | 0 | 100% |
副董事長 | 同興食品工業股份有限公司 代表人:賴錫湖 | 5 | 0 | 100% |
董事 | 昶欣投資股份有限公司 代表人:呂紹萍 | 5 | 0 | 100% |
董事 | 凱美電機股份有限公司(註1) 代表人:陳淑慧 | 5 | 0 | 100% |
董事 | 木葉文投資有限公司 代表人:陳本記 | 5 | 0 | 100% |
董事 | 士亨興業有限公司 代表人:蔡淑貞 | 4 | 1 | 80% |
獨立董事 | 楊世緘 | 5 | 0 | 100% |
獨立董事 | 林宗聖 | 5 | 0 | 100% |
獨立董事 | 陳進財 | 5 | 0 | 100% |
註1:法人董事凱美電機股份有限公司已於2021年03月10日改派代表人,由原代表人翁啓勝先生,改派代表人陳淑慧女士。
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議:
職稱 | 重要決議 | 公司獨立董事意見 | 公司對獨立董事意見之處理 | 獨立董事反對或保留意見 且有紀錄或書面聲明 |
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110. 03.11第十七屆第十一次 |
| 無 | 無 | 無 |
110.04.22 第十七屆第十二次 |
| 無 | 無 | 無 |
110.06.08第十七屆第十三次 |
| 無 | 無 | 無 |
110.08.11第十七屆第十四次 |
| 無 | 無 | 無 |
110.11.11 第十七屆第十五次 |
| 無 | 無 | 無 |
2. 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列「董事會評鑑執行情形」:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
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每年評鑑一次 | 109/01/01~109/12/31 | 包括整體董事會、個別成員及功能性委員 | 自行評估 | 如下所述 |
每年評鑑一次 | 110/01/01~110/12/31 | 包括整體董事會、個別成員及功能性委員 | 自行評估 | 如下所述 |
董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目,並至少應含下列五大面向:
- (1) 對公司營運參與程度
- (2) 提升董事會決策品質
- (3) 董事會組成與結構
- (4) 董事會選任及持續進修
- (5) 內部控制
董事成員績效評估之衡量項目,並至少應含下列六大面向:
- (1) 對公司營運參與程度
- (2) 董事職責認知
- (3) 對公司營運參與程度
- (4) 內部關係經營與溝通
- (5) 董事專業及持續進修
- (6) 內部控制
成員填妥問卷後,由公司治理單位將資料統一回收並制定評分,評估結果送交薪資報酬委員會及董事會報告,本公司董事會績效評估結果作為未來遴選獲提名董事時之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據,本董事會績效評估辦法及評估結果於董事會後揭露於公司網站。
依本公司董事會績效評估辦法規定,董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
(1) 外部評估:公司於109年08月11日經董事會決議通過董事會績效評估辦法,依辦法規定,111年度將安排於由外部專業機構執行董事會績效評估。
(2) 內部評估:
(2) 內部評估:
本公司110年度董事會績效評估結果如下:
董事會績效自評整體平均分數:4.884分(滿分5分)
董事會成員自評整體平均分數:4.995分(滿分5分)
本公司110年度董事會績效評估結果,已於111年03月17日提報提名委員會及111年03月17日報告董事會決議通過。
董事會績效自評整體平均分數:4.884分(滿分5分)
董事會成員自評整體平均分數:4.995分(滿分5分)
本公司110年度董事會績效評估結果,已於111年03月17日提報提名委員會及111年03月17日報告董事會決議通過。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:
- (1) 審計委員會全體委員出席及落實風險管控:110年度全體委員出席率為100%,並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
- (2) 定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構:110年度全體委員出席率為100%,並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
- (3) 持續推動公司治理,致力提升公司治理評鑑排名:110年度依據公司治理評鑑指標,已完成年報及公司網站揭露事項。
- (4) 設立提名委員會:110年11月11日已成立提名委員會,並已經完成整體董事會、個別董事及功能性委員會績效評估及提名董事候選人資格評估。
- (5)提升資訊透明:111年公司完成公司網頁改版,並完備公司業務、財務、投資人關係暨企業社會責任之中英文資訊揭露。
董事進修時數
110年度董事進修時數:
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
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法人董事代表人 | 陳淑慧 | 110/12/20 | 中華民國會計研究發展基金會 | 會計主管持續進修班 | 12 小時 |
法人董事代表人 | 呂紹萍 | 110/12/08 | 中華獨立董事協會 | 董事會領導企業數位轉型的策略與秘密心法 | 3 小時 |
110/12/15 | 中華民國會計研究發展基金會 | 如何運用智慧財產權管理制度提升公司治理 | 3 小時 | ||
法人董事代表人 | 陳本記 | 110/12/08 | 中華民國會計研究發展基金會 | 從證交法責任談獨立董事如何妥適行使職權-兼談審計委員會 | 12 小時 |
獨立董事 | 楊世緘 | 110/11/05 | 台灣投資人關係協會 | 資安與風險趨勢解析 | 3 小時 |
110/11/25 | 社團法人中華公司治理協會 | 敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施 | 3 小時 | ||
獨立董事 | 林宗聖 | 110/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 6 小時 |
獨立董事 | 陳進財 | 110/08/19 | 財團法人保險事業發展中心 | 企業誠信經營與防制洗錢 | 3 小時 |
110/09/01 | 台灣數位治理協會 | 商業法院對董事會運作及董事執行職務之影響 | 3 小時 | ||
110/10/28 | 台灣董事學會 | 大勢所趨的壽險業ESG及永續治理 | 3 小時 |