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INVESTORS
公司治理

17屆董事會成員

職稱國籍或
註冊地
姓名性別選(就)任日期任期初次選任日期主要經(學)歷目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長台灣陳泰銘108.06.213年108.06.21
  • 國立成功大學工程科學系學士
  • 國巨(股)公司董事長
  • 奇力新電子(股)公司董事長
  • 國巨(股)公司董事長
  • 奇力新電子(股)公司董事長
  • 國新投資(股)董事長
副董事長台灣同興食品工業
股份有限公司
代表人:賴錫湖
108.06.213年108.06.21
  • 東吳大學經濟系
  • 遠東企業集團財務處
  • 同欣電子財務處副總經理
  • 同欣電子幕僚長
  • 同欣電子董事長
勝麗國際(股)公司董事長
法人董事台灣昶欣投資
股份有限公司
代表人:呂紹萍
108.06.213年108.06.21
  • 台大電機系
  • 交大管研所
  • 同欣電子總經理
  • 同欣電子工業(股)公司總經理/執行長
法人董事台灣凱美電機
股份有限公司
代表人:陳淑慧
108.06.213年108.06.21
  • 真理大學會計系畢
  • 育誠聯合會計事務所審計經理
  • 凱美電機(股)公司會計主管
  • 智寶電子(東莞)有限公司董事代表人
  • 東莞智國電子有限公司董事代表人
  • 智寶電子(香港)有限公司董事代表人
  • 百慕達商智寶控股有限公司董事代表人
  • 凱捷國際有限公司董事代表人
  • 蘇州凱美電子有限公司董事代表人
  • 晶美康電子(深圳)有限公司監察人
  • 同欣電子工業(股)公司董事代表人
法人董事台灣木葉文投資
有限公司
代表人:陳本記
108.06.213年107.06.15
  • 輔仁大學會計系畢業
  • 資誠會計師事務所
  • 審計經理
  • 智寶電子(股)公司會計部副理
  • 凱美電機(股)公司副總經理
  • 凱美電機(香港)有限公司董事代表人
  • 新凱美電機(深圳)有限公司董事代表人
  • 晶美康電子(深圳)有限公司董事代表人
  • 凱捷國際有限公司董事代表人
  • 蘇州凱美電子有限公司董事代表人
  • 同欣電子(股)公司董事代表人
  • 旺詮(股)公司董事代表人
  • 旺詮科技(香港)有限公司董事代表人
  • 旺詮貿易(昆山)有限公司監事
  • 旺詮科技(昆山)有限公司監事
  • 湖南旺詮電子科技有限公司監事
  • ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人
  • ASJ Pte. Limited 董事代表人
  • ASJ(Hong Kong) Limited 董事代表人
法人董事台灣士亨興業
有限公司
代表人:蔡淑貞
108.06.213年108.06.21
  • 聖功女中
  • 興邦國際(股)公司董事長暨總經理
  • 興邦國際(股)公司董事長暨總經理
獨立董事台灣楊世緘108.06.213年108.06.21
  • 美國西北大學電機博士
  • 美國西北大學電機碩士
  • 國立台灣大學電機學士
  • 總統府國策顧問
  • 行政院政務委員兼行政院科技顧
  • 問組召集人
  • 經濟部政務次長
  • 經濟部常務次長
  • 經濟部工業局局長
  • 科學工業園區管理局副局長
  • 國家科學委員會企劃考核處處長
  • 經濟建設委員會部門計畫處副處長
  • 經濟建設委員會部門計畫處技正
  • 中山科學研究院副研究員
  • 全球策略創業投資(股)公司董事長
  • 東訊(股)公司董事
  • 國巨(股)公司董事
  • 東元電機(股)公司董事
  • 拓凱實業(股)公司獨立董事
  • 神通電腦(股)公司董事
  • 楠梓電子(股)公司獨立董事
  • 自然美生物科技股份有限公司(香港)獨立董事
獨立董事多明尼加林宗聖108.06.213年108.06.21
  • 倫敦大學國王學院管理學博士
  • 倫敦政經學院經濟碩士學位
  • 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人
  • 國巨(股)公司獨立董事
  • 友輝光電股份有限公司獨立董事
  • 欣賀(股)公司董事
  • 倫敦大學國王學院後研究
獨立董事台灣陳進財108.06.213年96.05.15
  • 淡江大學會計統計系
  • 美國舊金山大學公共行政碩士
  • 淡江大學會計研究所碩士
  • 安侯聯合會計師事務所主辦查帳員
  • 南僑化學工業股份有限公司副總經理,總經理
  • 私立淡江大學會計系兼任助理教授
  • 南僑化工總裁
  • 上銀科技(股)公司副董事長
  • 穩懋半導體(股)公司董事長
  • 景碩科技(股)公司獨立董事
  • 英孚通聯網公司法人監察人代表
  • 同欣電子工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
  • 台北金融大樓(股)公司法人董事代表人
  • 新盛三法人董事代表
  • WIN SEMI USA 董事長
  • WIN CAYMAN 董事長
  • 聯茂電子股份有限公司董事長
  • 三商美邦保險(股)公司法人董事代表人
  • 無敵科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

依據本公司董事選任程序第二條:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化政策

董事多元化政策宜包括但不限於以下二大面向之標準

一、基本條件與價值:

性別、年齡、國籍及文化等,依據年報揭露董事資料,公司董事多元化政策落實情形:
1. 性別:公司董事成員 9 人中,女性董事為 3 人佔 33%、男性董事為 6 人佔 67%。
2. 國籍:公司董事成員 9 人中,有多明尼加籍董事 1 人佔 11%。

二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業

經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,依年報揭露主要經(學)歷及董事會績效評估結果,專業知識技能落實情形:
 營運判斷能力會計財務能力經營管理能力危機處理能力專業知識技能產業知識國際市場觀領導能力決策能力
陳泰銘符合符合符合符合符合符合符合符合符合
賴錫湖符合符合符合符合符合符合符合符合符合
呂紹萍符合符合符合符合符合符合符合符合符合
陳淑慧符合符合符合符合符合符合符合符合符合
陳本記符合符合符合符合符合符合符合符合符合
蔡淑貞符合符合符合符合符合符合符合符合符合
楊世緘符合符合符合符合符合符合符合符合符合
林宗聖符合符合符合符合符合符合符合符合符合
陳進財符合符合符合符合符合符合符合符合符合
符合:符合

董事會運作情形資訊

董事會運作情形資訊:

董事會運作情形,最近年度(109年度)董事會開會6次【A】,董事監察人出列席情形如下:
職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)【B/A】
董事長陳泰銘60100%
副董事長同興食品工業股份有限公司
代表人:賴錫湖
60100%
董事昶欣投資股份有限公司
代表人:呂紹萍
60100%
董事凱美電機股份有限公司(註1)
代表人:翁啓勝
1516.67%
董事木葉文投資有限公司
代表人:陳本記
4266.67%
董事士亨興業有限公司
代表人:蔡淑貞
4266.67%
獨立董事楊世緘5183%
獨立董事林宗聖60100%
獨立董事陳進財2433.33%

註1:法人董事凱美電機股份有限公司已於2021年03月10日改派代表人,由原代表人翁啓勝先生,改派代表人陳淑慧女士。

其他應記載事項:

一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議:
職稱重要決議公司獨立董事意見公司對獨立董事意見之處理獨立董事反對或保留意見
且有紀錄或書面聲明
109. 01.08 第十七屆第五次
  • 核准一○八年度經理人年終獎金發放。
109.03.18 第十七屆第六次
  • 核准出具本公司自行評估一○八年度內部控制之「內部控制聲明書」。
  • 核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
  • 核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。
  • 核准本公司一○八年度員工、董事酬勞分配。
  • 核准本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
  • 核准本公司一○八年度盈餘分配。
  • 核准本公司資本結構調整。
  • 核准本公司辦理減資,不調整本公司發行新股為對價與勝麗國際股份有限公司進行股份轉換案之換股比例案。
  • 核准授權董事長依實際狀況需要訂定本公司與勝麗國際股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日及增資發行新股數案。
  • 核准修訂本公司「公司章程」部分條文。
  • 核准本公司一○九年度營運計畫。
  • 核准本公司一○九年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。
  • 核准本公司一○九年股東常會受理股東提案期間及場所。
  • 核准為營運資金周轉及利、匯率管理之需求,向金融機構申請相關交易額度。
  • 投資Wise Road Capital智路資本轄下管理之Wise Road Industry Investment Fund I 智路產業投資美金通用(計價)基金USD950萬(承諾投資額度)。
109.05.08 第十七屆第七次
  • 無討論暨決議事項。
109.08.11 第十七屆第八次
  • 核准修訂「內部稽核實施細則」。
  • 核准增訂一○九年年度稽核計畫。
  • 核准增訂「董事會績效評估辦法」。
  • 核准本公司一○九年度第二季執行員工認股權發行新股,訂定基準日。
  • 核准依「根留台灣企業加速投資專案」申請中、長期授信額度相關事宜。
  • 核准本公司設置公司治理主管。
109.11.10 第十七屆第九次
  • 核准提報一一○年年度稽核計畫。
  • 核准資金貸與子公司勝麗國際股份有限公司。
  • 核准註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。
  • 核准為營運資金周轉及利、匯率風險管理之需求,向金融機構申請相關交易額度。
109.12.29 第十七屆第十次
  • 核准提報一一○年度營運計畫。
  • 核准註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。

 

2. 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。

 

 

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。

 

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊,並填列「董事會評鑑執行情形」:
評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
每年評鑑一次109/01/01~109/12/31包括整體董事會、個別成員及功能性委員自行評估如下所述

 

董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目,並至少應含下列五大面向:
  • (1) 對公司營運參與程度
  • (2) 提升董事會決策品質
  • (3) 董事會組成與結構
  • (4) 董事會選任及持續進修
  • (5) 內部控制

 

董事成員績效評估之衡量項目,並至少應含下列六大面向:
  • (1) 對公司營運參與程度
  • (2) 董事職責認知
  • (3) 對公司營運參與程度
  • (4) 內部關係經營與溝通
  • (5) 董事專業及持續進修
  • (6) 內部控制
成員填妥問卷後,由公司治理單位將資料統一回收並制定評分,評估結果送交薪資報酬委員會及董事會報告,本公司董事會績效評估結果作為未來遴選獲提名董事時之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據,本董事會績效評估辦法及評估結果於董事會後揭露於公司網站。
依本公司董事會績效評估辦法規定,董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
(1) 外部評估:109年執行內部第一次董事會績效評估,故無需由外部專業機構評估。
(2) 內部評估:本公司109年度董事會績效評估結果如下:
董事會績效自評整體平均分數:4.882分(滿分5分)
董事會成員自評整體平均分數:4.975分(滿分5分)
董事會績效評估結果,於110年03月11日提報薪資報酬委員會及110年03月11日報告董事會後,揭露於公司網站。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:
  • (1) 本公司已設立審計委員會以強化董事會職能,並由3位獨立董事組成,負責公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令風險之管控。
  • (2) 本公司已成立薪資報酬委員會,負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • (3) 本公司已設立公司治理單位,依據公司治理評鑑指標,持續推動公司治理。
  • (4) 本公司已訂定董事會績效評估辦法,並自109 年起落實執行整體董事會及個別董事之效能評估。

董事會職責

應提本公司董事會討論事項(包含但不限於)如下:
  • 一、本公司之營運計畫。
  • 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
  • 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
  • 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
  • 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事設置

本公司獨立董事選舉,已依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。
職稱姓名108/03/15董事會提名108/06/21股東會通過備註
獨立董事楊世緘符合符合 
獨立董事林宗聖符合符合 
獨立董事陳進財符合符合連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆,多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見,因考量未來本公司仍需借重其對5G 及相關產業之了解,與其實際經營公司之能力與經驗,故繼續提名其擔任本公司獨立董事。

董事進修時數

109年度董事進修時數:
職稱姓名進修日期主辦單位課程名稱進修時數
董事陳泰銘109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
法人董事代表人賴錫湖109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
法人董事代表人翁啓勝109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
法人董事代表人呂紹萍109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
法人董事代表人蔡淑貞109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
法人董事代表人陳本記109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
獨立董事楊世緘109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
獨立董事林宗聖109/08/11社團法人中華公司治理協會公司治理的十堂必修課3 小時
109/08/11社團法人中華公司治理協會如何有效發揮董事職能,落實公司治理3 小時
獨立董事陳進財109/08/06社團法人中華公司治理協會內線交易防制與因應之道3 小時
109/07/17財團法人保險事業發展中心國際反貪腐與揭弊者保護實務-從防制洗錢與打擊資恐探討3 小時
董事之法人代表人陳淑慧110 年 3 月 10 日改派 ,故 109 年並無進修時數紀錄。

董事會重要決議