董事會_公司治理_投資人專區

投資人專區

公司治理

公司治理

18屆董事會成員

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	陳泰銘	男	111.06.08	3年	108.06.21	國立成功大學工程科學系學士國立中山大學名譽管理學博士國巨(股)公司董事長奇力新電子(股)公司董事長	國巨(股)公司董事長
副董事長	中華民國	昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖	男	111.06.08	3年	108.06.21	東吳大學經濟系遠東企業集團財務處同欣電子財務處副總經理同欣電子幕僚長同欣電子董事長勝麗國際(股)公司董事長
法人董事	中華民國	寰泰有限公司代表人：張嘉帥	男	111.06.08	3年	111.06.08	國立清華大學物理所博士印像科技股份有限公司業務處副總經理華新兆赫股份有限公司研發部經理工研院光學所光學系統組光學元件部經理同欣電子市場行銷處副總經理/營運長勝麗國際(股)公司總經理	國創半導體(股)公司總經理同欣電子工業(股)公司總經理
法人董事	中華民國	寰泰有限公司代表人：陳本記	女	111.06.08	3年	107.06.15	輔仁大學會計系資誠聯合會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司副總經理凱捷國際有限公司董事代表人同欣電子(股)公司董事代表人旺詮科技(香港)有限公司董事代表人旺詮貿易(昆山)有限公司監事旺詮科技(昆山)有限公司監事湖南旺詮電子科技有限公司監事 ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人 ASJ Pte. Limited 董事代表人
法人董事	中華民國	凱美電機股份有限公司代表人：陳淑慧	女	111.06.08	3年	108.06.21	真理大學會計系資誠聯合會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司會計主管智寶電子(東莞)有限公司董事代表人智寶電子(香港)有限公司董事代表人百慕達商智寶控股有限公司董事代表人凱捷國際有限公司董事代表人蘇州凱美電子有限公司董事代表人東莞今美康墊子有限公司監事同欣電子工業(股)公司董事代表人
法人董事	中華民國	士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞	女	111.06.08	3年	108.06.21	聖功女中興邦國際(股)公司董事長暨總經理	興邦國際(股)公司董事長暨總經理
獨立董事	中華民國	陳進財	男	111.06.08	3年	96.05.15	淡江大學會計統計系美國舊金山大學公共行政碩士淡江大學會計研究所碩士安侯聯合會計師事務所主辦查帳員南僑化學工業股份有限公司副總經理，總經理私立淡江大學會計系兼任助理教授南僑化工總裁	上銀科技(股)公司副董事長穩懋半導體(股)公司董事長景碩科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員英孚通聯網公司法人監察人代表同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 WIN SEMI USA 董事長 WIN CAYMAN 董事長聯茂電子股份有限公司董事長三商美邦保險(股)公司法人董事代表人無敵科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事	中華民國	邱達勝	男	111.06.08	3年	111.06.08	國立政治大學經濟研究所碩士國立成功大學統計系學士台新綜合證券(股)公司商人銀行處資深副總經理台新國際商業銀行金融市場處副總經理英商渣打銀行金融交易部副總裁美國運通銀行外匯交易部協理	摩達菲特國際有限公司總經理同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事	中華民國	蔡岳祥	男	111.06.08	3年	111.06.08	B.S. Rensselaer Polytechnic Institute TROY, NY Director, NEUCHIPS INC. Director, TIA CAPITAL ADVISORS INC.	Director, NEUCHIPS INC. Director, TIA CAPITAL ADVISORS INC. 同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

董事會職責

應提本公司董事會討論事項(包含但不限於)如下：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事設置

本公司獨立董事選舉，已依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。

職稱	姓名	111/03/17董事會提名	111/06/08股東會通過	備註
獨立董事	陳進財	符合	符合	連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆，多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見，因考量未來本公司仍需借重其對5G 及相關產業之了解，與其實際經營公司之能力與經驗，故繼續提名其擔任本公司獨立董事。
獨立董事	邱達勝	符合	符合
獨立董事	蔡岳祥	符合	符合

依據本公司董事選任程序第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化政策

(一)董事會多元化：本公司董事會多元化政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向，說明如下表。

符合：符合

(二)董事會獨立性：
本公司董事會成員為9人，包含3位獨立董事，獨立董事所占比率為33.33%；董事會成員獨立性已揭露於第12-13頁「董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」，
均並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事或董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

董事會運作情形資訊

董事會運作情形資訊：

董事會運作情形，最近年度(112年度)董事會開會4次，董事出列席情形如下：

第18屆董事會，112年度董事會開會4次【Ａ】，董事出列席如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】
董事長	陳泰銘	4	2	50%
副董事長	昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖	4	0	100%
董事	寰泰有限公司代表人：張嘉帥	4	0	100%
董事	寰泰有限公司代表人：陳本記	4	0	100%
董事	凱美電機股份有限公司代表人：陳淑慧	4	0	100%
董事	士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞	4	0	100%
獨立董事	邱達勝	4	0	100%
獨立董事	蔡岳祥	4	0	100%
獨立董事	陳進財	3	1	75%

其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議：112年度按此檢視
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列「董事會評鑑執行情形」：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評鑑一次	111/01/01~111/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員會	自行評估及委託中華民國公司治理協會評鑑	經112年03月14日提報提名委員會及董事會決議通過
每年評鑑一次	112/01/01~112/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員會	自行評估	如下所述

112年董事會績效評估-公司自行評鑑結果

董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應含下列五大面向：(1) 對公司營運參與程度、(2) 提升董事會決策品質、(3) 董事會組成與結構、(4) 董事會選任及持續進修及(5) 內部控制

董事成員績效評估之衡量項目，並至少應含下列六大面向：(1) 對公司營運參與程度、(2) 董事職責認知、(3) 對公司營運參與程度、(4) 內部關係經營與溝通、(5) 董事專業及持續進修及(6) 內部控制

成員填妥問卷後，由公司治理單位將資料統一回收並制定評分，評估結果送交薪資報酬委員會及董事會報告，本公司董事會績效評估結果作為未來遴選獲提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，本董事會績效評估辦法及評估結果於董事會後揭露於公司網站。

依本公司董事會績效評估辦法規定，董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

(1) 內部評估：本公司112年度董事會績效評估結果如下：
董事會績效自評整體平均分數：4.92分（滿分5分）、審計委員會自評整體平均分數：4.95分( 滿分5分 )、薪資報酬委員會自評整體平均分數：5.00分( 滿分5分 )、提名委員會自評整體平均分數：5.00分( 滿分5分 )
董事會成員自評整體平均分數：4.99分（滿分5分）
本公司112年度董事會績效評估結果，於113年02月29日提報提名委員會及113年02月29日報告董事會決議通過。

(2) 外部評估：

依本公司董事會績效評估辦法規定，董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
本公司委託社團法人中華公司治理協會執行111年度董事會外部績效評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來且具獨立性。

111年度董事會績效評估執行情形如下：評估內容就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等八大項構面，先以書面審查公司自評結果後再進行實地訪查，並出具董事會績效評估報告，經112年03月14日提報提名委員會及董事會決議通過；

社團法人公司治理協會董事會績效評估報告摘要－評鑑結果暨建議事項如下表所列。

項次	評鑑結論	評鑑結果
１	專注本業的發展與經營，積極投入技術與服務的研發與創新，持續厚實公司競爭力，為股東創造利益，守護利害關係人之權益。	優良
２	本屆成員具備符合公司現階段管理與發展所需專業背景與經驗，並選任熟悉產業的專家擔任獨立董事，且與管理階層互動良好。	優良
３	董事會組成充分考量多元化原則，9席董事中3席為女性，占比達33.33%，為公司治理優良實務的具體表現，與國際趨勢接軌，值得鼓勵。	優良

項次	建議事項	評鑑結果
１	建議貴公司可將該委員會提升至隸屬董事會層級之功能性委員會，由董事會負責統籌企業社會責任、永續發展方向及具體推動計畫之督導。	業依建議規劃
２	會計師之適任性尚未有具體之評估機制，建議貴公司宜建立定期評估會計師適任性之機制。	業依建議規劃並執行
３	建議貴公司除現有機制外，可設置由獨立董事同步接收之舉報信箱，進一步強化吹哨者機制之功能。	業依建議規劃

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(1) 審計委員會全體委員出席及落實風險管控：112年度全體委員出席率為 92%，並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
(2) 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：112年度全體委員出席率為100%，並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
(3)提升資訊透明：112年公司網站已定期更新公司業務、財務、投資人關係暨企業社會責任ESG之中英文資訊揭露。
(4) 定期向董事會報告公司治理情形：已於112年10月26日向董事會報告公司治理執行情形。
(5)持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名：本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效，112年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。

董事進修時數

112年度董事進修時數：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳泰銘	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
董事	陳泰銘	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
法人董事代表人	賴錫湖	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
法人董事代表人	賴錫湖	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
法人董事代表人	張嘉帥	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
法人董事代表人	張嘉帥	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
法人董事代表人	陳本記	112/07/04	台灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6小時
		112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
		112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
法人董事代表人	蔡淑貞	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
法人董事代表人	蔡淑貞	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
法人董事代表人	陳淑慧	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
		112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
		112/12/07-08	中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證交所會計主管持續進修班	12小時
獨立董事	邱達勝	112/06/02	中華民國工商協進會	2023台新淨零電力高峰論壇	3小時
		112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
		112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
獨立董事	蔡岳祥	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	ESG大趨勢-企業經營挑戰、對應與布局	3小時
獨立董事	蔡岳祥	112/10/26	中華民國會計研究發展基金會	永續與數位雙軸轉型	3小時
獨立董事	陳進財	112/03/13	社團法人中華公司治理協會	數位生醫的投資趨勢	1.5 小時
		112/03/27	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-企業韌性台灣競爭力	3 小時
		112/04/27	財團法人保險事業發展中心	國際反貪腐與揭弊者保護實務兼論洗錢防制	3 小時
		112/04/28	社團法人中華公司治理協會	前進東協-泰國、馬來西亞、印度及越南四國投資相關議題	3小時

董事會重要決議

2020年董事會之重要決議事項 2021年董事會之重要決議事項 2022年董事會之重要決議事項 2023年董事會之重要決議事項 2024年董事會之重要決議事項