董事會_公司治理_投資人專區

投資人專區

公司治理

公司治理

19屆董事會成員

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	陳泰銘	男	114.05.28	3年	108.06.21	國立中山大學名譽管理學博士國立成功大學工程科學系學士國巨(股)公司總經理	國巨集團創辦人暨董事長同欣電子工業(股)公司董事長富鼎先進電子(股)公司董事長國創半導體(股)公司董事長國新投資(股)公司董事長力智電子(股)公司副董事長陳氏傳承(股)公司董事長
副董事長	中華民國	昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖	男	114.05.28	3年	108.06.21	東吳大學經濟系遠東企業集團財務處同欣電子工業(股)公司財務處副總經理同欣電子工業(股)公司幕僚長同欣電子工業(股)公司董事長勝麗國際(股)公司董事長	同興實業(股)公司董事長同欣電子工業(股)公司副董事長
法人董事	中華民國	寰泰有限公司代表人：黃嘉麗	女	114.05.28	3年	111.06.08	中興大學財稅系英屬維爾京群島商澤陽國際(股)公司台灣分公司財會課長東豐纖維企業(股)公司財務部同欣電子工業(股)公司財務長同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理勝麗國際(股)公司財務長	國創半導體(股)公司財務長同欣電子工業(股)公司營運長兼任財務長
法人董事	中華民國	寰泰有限公司代表人：陳本記	女	114.05.28	3年	107.06.15	輔仁大學會計系資誠聯合會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司副總經理凱捷國際有限公司董事代表人同欣電子工業(股)公司董事代表人旺詮科技(香港)有限公司董事代表人旺詮貿易(昆山)有限公司監事旺詮科技(昆山)有限公司監事湖南旺詮電子科技有限公司監事 ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人 ASJ Pte. Limited 董事代表人木葉文投資有限公司董事代表人智寶電子(香港)有限公司董事代表人
法人董事	中華民國	昇泰興企業有限公司代表人：陳少喬	女	114.05.28	3年	114.05.28	美國賓州大學經濟學系國巨(股)公司資深協理	寰邦科技(股)公司董事同欣電子工業(股)公司董事代表人
法人董事	中華民國	士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞	女	114.05.28	3年	108.06.21	聖功女中興邦國際(股)公司董事長暨總經理	興邦國際(股)公司董事長暨總經理國巨(股)公司董事代表人同欣電子工業(股)公司董事代表人
獨立董事	中華民國	邱達勝	男	114.05.28	3年	111.06.08	國立政治大學經濟研究所碩士國立成功大學統計系學士台新綜合證券(股)公司商人銀行處資深副總經理台新國際商業銀行金融市場處副總經理英商渣打銀行金融交易部副總裁美國運通銀行外匯交易部協理	摩達菲特國際有限公司總經理力智電子(股)公司獨立董事同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員/提名委員
獨立董事	中華民國	黃顯華	男	114.05.28	3年	114.05.28	北京清華大學民商法博士研究國立政治大學財政研究所行政院金融監督管理委員會專任委員櫃檯買賣中心（台北證券交易所）董事倍利綜合證券公司董事長、總經理金鼎綜合證券執行副總	福邦證券金融集團董事長臺灣併購私募股權協會副理事長大同(股)公司董事同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員/提名委員
獨立董事	中華民國	邰中和	男	114.05.28	3年	114.05.28	淡江大學管理科學研究所碩士國立交通大學控制工程學系旭揚創投(股)公司董事長宏碁電腦公司共同創辦人	旭揚管理顧問(股)公司董事長旭揚理財顧問(股)公司董事長禾暘投資(股)公司董事長智百特(股)公司董事長大椽(股)公司董事寰邦科技(股)公司董事捷揚光電(股)公司董事元利盛精密機械(股)公司董事合晶科技(股)公司董事知傳國際(股)公司董事是方電訊(股)公司董事上海合晶硅材料(股)公司董事竹科廣播(股)公司董事 21世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事華碩電腦(股)公司獨立董事 VNET Group, Inc.獨立董事同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員/提名委員

董事會職責

應提本公司董事會討論事項(包含但不限於)如下：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事設置

本公司獨立董事選舉，已依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。

職稱	姓名	114/02/27董事會提名	114/05/28股東會通過	備註
獨立董事	邱達勝	符合	符合
獨立董事	黃顯華	符合	符合
獨立董事	邰中和	符合	符合

依據本公司董事選任程序第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化政策

(一)董事會多元化：本公司董事會多元化政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向，說明如下表。

落實多元化政策之情形如下表：

若公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：無此情形。

符合：符合

(二)董事會獨立性：

本公司董事會成員為9人，包含3位獨立董事，獨立董事所占比率為33.33%；董事會成員獨立性已揭露於年報「貳、一、（一）4.董事董事專業資格及獨立董事獨立性情形」，均並無證券

交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事或董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

董事會運作情形資訊

董事會運作情形資訊：

董事會運作情形，最近年度(113年度)董事會開會5次，董事出列席情形如下：

第18屆董事會，113年度董事會開會5次【Ａ】，董事出列席如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】	備註
董事長	陳泰銘	4	1	80%
副董事長	昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖	5	0	100%
董事	寰泰有限公司代表人：張嘉帥	2	1	67%	寰泰有限公司於113.06.06改派代表人
董事	寰泰有限公司代表人：黃嘉麗	2	0	100%	寰泰有限公司於113.06.06改派代表人
董事	寰泰有限公司代表人：陳本記	5	0	100%
董事	凱美電機股份有限公司代表人：陳淑慧	5	0	100%
董事	士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞	4	1	80%
獨立董事	邱達勝	5	0	100%
獨立董事	蔡岳祥	5	0	100%
獨立董事	陳進財	4	1	80%

其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議：113年度按此檢視
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評鑑一次	111/01/01~111/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員會	自行評估及委託中華民國公司治理協會評鑑	經112年03月14日提報提名委員會及董事會決議通過
每年評鑑一次	112/01/01~112/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員會	自行評估	經113年02月29日提報提名委員會及董事會決議通過
每年評鑑一次	113/01/01~113/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員會	自行評估	如下所述

113年董事會績效評估-公司自行評鑑結果

董事會績效評估之衡量項目，並至少應含下列五大面向：(1) 對公司營運參與程度、(2) 提升董事會決策品質、(3) 董事會組成與結構、(4) 董事會選任及持續進修及(5) 內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應含下列五大面向：(1) 對公司營運參與程度、(2) 功能性委員會職責認知、(3) 提升功能性委員會決策品質、(4) 功能性委員會組成及成員選任及(5) 內部控制

董事成員績效評估之衡量項目，並至少應含下列六大面向：(1) 公司目標與任務之掌握、(2) 董事職責認知、(3) 對公司營運參與程度、(4) 內部關係經營與溝通、(5) 董事專業及持續進修及(6) 內部控制

成員填妥問卷後，由公司治理單位將資料統一回收並制定評分，評估結果送交薪資報酬委員會及董事會報告，本公司董事會績效評估結果作為未來遴選獲提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，本董事會績效評估辦法及評估結果於董事會後揭露於公司網站。

依本公司董事會績效評估辦法規定，董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

(1) 內部評估：本公司113年度董事會績效評估結果如下：
董事會績效自評整體平均分數：4.86分（滿分5分）、審計委員會自評整體平均分數：4.95分( 滿分5分 )、薪資報酬委員會自評整體平均分數：5.00分( 滿分5分 )、提名委員會自評整體平均分數：4.95分( 滿分5分 )
董事會成員自評整體平均分數：4.98分（滿分5分）
本公司113年度董事會績效評估結果，於114年02月27日提報提名委員會及114年02月27日報告董事會決議通過。

(2) 外部評估：

公司於 109 年 08 月 11 日經董事會決議通過董事會績效評估辦法，依辦法規定，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次；115 年度將安排由外部專業機構執行 114年度董事會績效評估。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(1) 審計委員會全體委員出席及落實風險管控：113年度全體委員出席率為92%，並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
(2) 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：113年度全體委員出席率為100%，並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
(3)提升資訊透明：113年公司網站已定期更新公司業務、財務、投資人關係暨企業社會責任ESG之中英文資訊揭露。
(4) 定期向董事會報告公司治理情形：已於113年10月29日向董事會報告公司治理執行情形。
(5)持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名：本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效，113年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。

五、董事會對永續發展督導情形

董事會負責制定永續發展策略並監督永續發展委員會與永續辦公室之永續相關活動推展並每季審議進度與成效。本年度設定之具體管理方針，包括從用水、用電與廢棄物之減少出發，

將節水量2%或提高回收水量2%、節電量2%和廢棄物減少量5%作為永續環境管理指標。董事會並納入以上指標成為經理人KPI績效與薪酬之連結。為確保目標達成，設立績效分級，

達成三項目標為A+，兩項為A，一項為B，均未達成則為C。董事會並根據績效結果進行檢討與調整。

最近一次報告日期為113年10月29日。董事會針對推動永續發展之執行情形提出建議與方針，永續發展委員會針對董事會建議研擬後續執行方案。

董事進修時數

113年度董事進修時數：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳泰銘	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3小時
董事	陳泰銘	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3小時
法人董事代表人	賴錫湖	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3小時
法人董事代表人	賴錫湖	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3小時
法人董事代表人	黃嘉麗	113/09/06	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3小時
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3小時
法人董事代表人	陳本記	113/07/03	台灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3小時
法人董事代表人	蔡淑貞	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3小時
法人董事代表人	蔡淑貞	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3小時
法人董事代表人	陳淑慧	113/12/05-06	中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證交所會計主管持續進修班	12小時
獨立董事	邱達勝	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3小時
獨立董事	邱達勝	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3小時
獨立董事	蔡岳祥	113/11/29	台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-企業營業秘密保護法制與實例研討	3小時
獨立董事	蔡岳祥	113/12/17	台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式AI與ChatGPT的應用	3小時
獨立董事	陳進財	113/04/29	中華公司治理協會	人工智慧新世代：聊天機器人ChatGPT翻轉產業新趨勢	3 小時
		113/06/19	台灣董事學會	全球競合局勢下發掘台灣企業國際競爭力	3 小時
		113/08/09	中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤採董監責任紅線	3 小時

公司治理運作情形

本公司經 109 年 8 月 11 日董事會決議通過，委任財務處副總經理暨財務長黃嘉麗女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。
黃嘉麗財務長已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。

公司治理相關事務，包括下列內容：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113年度業務執行重點如下:
一、為董事會及功能性委員會會議提供開會資料予各董事或委員。
二、負責於董事會及股東會後當日發布重大決議之重大訊息公告。
三、依法辦理股東會相關事宜。
四、不定期提供董事相關進修資訊，提醒依「上巿上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完成相關申報作業。
五、公司治理主管已於113年10月29日董事會，報告113年公司治理執行情形。
(內容包含企業社會責任實施成效、風險管理相關事項、資通安全政策與措施、智慧財產權計畫及利害關係人溝通情形等事項)

113年度公司治理主管進修時數

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
營運長兼財務長/ 副總經理	黃嘉麗	113/09/06	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3 小時
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3 小時

董事會重要決議

2020年董事會之重要決議事項 2021年董事會之重要決議事項 2022年董事會之重要決議事項 2023年董事會之重要決議事項 2024年董事會之重要決議事項