董事會_公司治理_投資人專區

投資人專區

公司治理

公司治理

17屆董事會成員

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	台灣	陳泰銘	男	108.06.21	3年	108.06.21	國立成功大學工程科學系學士國巨(股)公司董事長奇力新電子(股)公司董事長	國巨(股)公司董事長奇力新電子(股)公司董事長國新投資(股)董事長
副董事長	台灣	同興食品工業股份有限公司代表人：賴錫湖	男	108.06.21	3年	108.06.21	東吳大學經濟系遠東企業集團財務處同欣電子財務處副總經理同欣電子幕僚長同欣電子董事長	勝麗國際(股)公司董事長
法人董事	台灣	昶欣投資股份有限公司代表人：呂紹萍	男	108.06.21	3年	108.06.21	台大電機系交大管研所同欣電子總經理	同欣電子工業(股)公司總經理/執行長
法人董事	台灣	凱美電機股份有限公司代表人：陳淑慧	女	108.06.21	3年	108.06.21	真理大學會計系畢資誠聯合會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司會計主管智寶電子(東莞)有限公司董事代表人東莞智國電子有限公司董事代表人智寶電子(香港)有限公司董事代表人百慕達商智寶控股有限公司董事代表人凱捷國際有限公司董事代表人蘇州凱美電子有限公司董事代表人晶美康電子(深圳)有限公司監察人新凱美電機(深圳)有限公司監察人同欣電子工業(股)公司董事代表人
法人董事	台灣	木葉文投資有限公司代表人：陳本記	女	108.06.21	3年	107.06.15	輔仁大學會計系畢業資誠聯合會計師事務所審計經理智寶電子(股)公司會計部副理	凱美電機(股)公司副總經理凱美電機(香港)有限公司董事代表人新凱美電機(深圳)有限公司董事代表人晶美康電子(深圳)有限公司董事代表人凱捷國際有限公司董事代表人蘇州凱美電子有限公司董事代表人同欣電子(股)公司董事代表人旺詮(股)公司董事代表人旺詮科技(香港)有限公司董事代表人旺詮貿易(昆山)有限公司監事旺詮科技(昆山)有限公司監事湖南旺詮電子科技有限公司監事 ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人 ASJ Pte. Limited 董事代表人 ASJ(Hong Kong) Limited 董事代表人
法人董事	台灣	士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞	女	108.06.21	3年	108.06.21	聖功女中興邦國際(股)公司董事長暨總經理	興邦國際(股)公司董事長暨總經理
獨立董事	台灣	楊世緘	男	108.06.21	3年	108.06.21	美國西北大學電機博士美國西北大學電機碩士國立台灣大學電機學士總統府國策顧問行政院政務委員兼行政院科技顧問組召集人經濟部政務次長經濟部常務次長經濟部工業局局長科學工業園區管理局副局長國家科學委員會企劃考核處處長經濟建設委員會部門計畫處副處長經濟建設委員會部門計畫處技正中山科學研究院副研究員	全球策略創業投資(股)公司董事長東訊(股)公司董事國巨(股)公司董事東元電機(股)公司董事拓凱實業(股)公司獨立董事神通電腦(股)公司董事楠梓電子(股)公司獨立董事自然美生物科技股份有限公司(香港)獨立董事
獨立董事	多明尼加	林宗聖	男	108.06.21	3年	108.06.21	倫敦大學國王學院管理學博士倫敦政經學院經濟碩士學位	華生資本有限公司董事長暨執行合夥人國巨(股)公司獨立董事友輝光電股份有限公司獨立董事欣賀(股)公司董事倫敦大學國王學院博士後研究
獨立董事	台灣	陳進財	男	108.06.21	3年	96.05.15	淡江大學會計統計系美國舊金山大學公共行政碩士淡江大學會計研究所碩士安侯聯合會計師事務所主辦查帳員南僑化學工業股份有限公司副總經理，總經理私立淡江大學會計系兼任助理教授南僑化工總裁	上銀科技(股)公司副董事長穩懋半導體(股)公司董事長景碩科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員英孚通聯網公司法人監察人代表同欣電子工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員台北金融大樓(股)公司法人董事代表人新盛三法人董事代表 WIN SEMI USA 董事長 WIN CAYMAN 董事長聯茂電子股份有限公司董事長三商美邦保險(股)公司法人董事代表人無敵科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

董事會職責

應提本公司董事會討論事項(包含但不限於)如下：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事設置

本公司獨立董事選舉，已依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。

職稱	姓名	108/03/15董事會提名	108/06/21股東會通過	備註
獨立董事	楊世緘	符合	符合
獨立董事	林宗聖	符合	符合
獨立董事	陳進財	符合	符合	連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆，多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見，因考量未來本公司仍需借重其對5G 及相關產業之了解，與其實際經營公司之能力與經驗，故繼續提名其擔任本公司獨立董事。

依據本公司董事選任程序第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化政策

董事多元化政策為：

1.基本條件-性別，至少2席為女性董事

2.專業知識背景，需具有會計財務背景、金融經驗及半導體產業董事。

一、基本條件與價值：

性別、年齡、國籍及文化等，依據年報揭露董事資料，公司董事多元化政策落實情形：
1. 性別：公司董事成員 9 人中，女性董事為 3 人佔 33%、男性董事為 6 人佔 67%。
2. 國籍：公司董事成員 9 人中，有多明尼加籍董事 1 人佔 11%。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，依年報揭露主要經（學）歷及董事會績效評估結果，專業知識技能落實情形：

	營運判斷能力	會計財務能力	經營管理能力	危機處理能力	專業知識技能	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
陳泰銘	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
賴錫湖	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
呂紹萍	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
陳淑慧	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
陳本記	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
蔡淑貞	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
楊世緘	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
林宗聖	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合
陳進財	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合

符合：符合

董事會運作情形資訊

董事會運作情形資訊：

董事會運作情形，最近年度(110年度)董事會開會5次【Ａ】，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【Ｂ/Ａ】
董事長	陳泰銘	5	0	100%
副董事長	同興食品工業股份有限公司代表人：賴錫湖	5	0	100%
董事	昶欣投資股份有限公司代表人：呂紹萍	5	0	100%
董事	凱美電機股份有限公司(註1) 代表人：陳淑慧	5	0	100%
董事	木葉文投資有限公司代表人：陳本記	5	0	100%
董事	士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞	4	1	80%
獨立董事	楊世緘	5	0	100%
獨立董事	林宗聖	5	0	100%
獨立董事	陳進財	5	0	100%

註1：法人董事凱美電機股份有限公司已於2021年03月10日改派代表人，由原代表人翁啓勝先生，改派代表人陳淑慧女士。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議：

職稱	重要決議	公司獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
110. 03.11第十七屆第十一次	核准出具本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」。核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。核准本公司一○九年度員工、董事酬勞分配案。核准本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。核准本公司一○九年度盈餘分配案。核准修訂本公司「董事選任程序」部分條文。核准本公司一一○年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。核准本公司一一○年股東常會受理股東提案期間及場所。	無	無	無
110.04.22 第十七屆第十二次	核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。核准增訂「衍生性商品交易處理辦法」。核准新增本公司一一○年股東常會召集事由。	無	無	無
110.06.08第十七屆第十三次	核准變更本公司一一○年股東常會召開日期及地點。	無	無	無
110.08.11第十七屆第十四次	本次會議無重要決議事項。	無	無	無
110.11.11 第十七屆第十五次	核准本公司一一○年第三季合併財務報表。核准一一一年度營運計畫。核准提報一一一年年度稽核計畫。核准董事會績效評估定期檢討。核准本公司設置提名委員會並訂定「提名委員會組織規程」及委任審計委員會成員。核准增訂本公司「風險管理政策及程序」。	無	無	無

2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列「董事會評鑑執行情形」：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評鑑一次	109/01/01~109/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員	自行評估	如下所述
每年評鑑一次	110/01/01~110/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員	自行評估	如下所述

董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目，並至少應含下列五大面向：

(1) 對公司營運參與程度
(2) 提升董事會決策品質
(3) 董事會組成與結構
(4) 董事會選任及持續進修
(5) 內部控制

董事成員績效評估之衡量項目，並至少應含下列六大面向：

(1) 對公司營運參與程度
(2) 董事職責認知
(3) 對公司營運參與程度
(4) 內部關係經營與溝通
(5) 董事專業及持續進修
(6) 內部控制

成員填妥問卷後，由公司治理單位將資料統一回收並制定評分，評估結果送交薪資報酬委員會及董事會報告，本公司董事會績效評估結果作為未來遴選獲提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，本董事會績效評估辦法及評估結果於董事會後揭露於公司網站。

依本公司董事會績效評估辦法規定，董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

(1) 外部評估：公司於109年08月11日經董事會決議通過董事會績效評估辦法，依辦法規定，111年度將安排於由外部專業機構執行董事會績效評估。
(2) 內部評估：

本公司110年度董事會績效評估結果如下：
董事會績效自評整體平均分數：4.884分（滿分5分）
董事會成員自評整體平均分數：4.995分（滿分5分）
本公司110年度董事會績效評估結果，已於111年03月17日提報提名委員會及111年03月17日報告董事會決議通過。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(1) 審計委員會全體委員出席及落實風險管控：110年度全體委員出席率為100%，並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
(2) 定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構：110年度全體委員出席率為100%，並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
(3) 持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名：110年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。
(4) 設立提名委員會：110年11月11日已成立提名委員會，並已經完成整體董事會、個別董事及功能性委員會績效評估及提名董事候選人資格評估。
(5)提升資訊透明：111年公司完成公司網頁改版，並完備公司業務、財務、投資人關係暨企業社會責任之中英文資訊揭露。

董事進修時數

110年度董事進修時數：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事代表人	陳淑慧	110/12/20	中華民國會計研究發展基金會	會計主管持續進修班	12 小時
法人董事代表人	呂紹萍	110/12/08	中華獨立董事協會	董事會領導企業數位轉型的策略與秘密心法	3 小時
法人董事代表人	呂紹萍	110/12/15	中華民國會計研究發展基金會	如何運用智慧財產權管理制度提升公司治理	3 小時
法人董事代表人	陳本記	110/12/08	中華民國會計研究發展基金會	從證交法責任談獨立董事如何妥適行使職權-兼談審計委員會	12 小時
獨立董事	楊世緘	110/11/05	台灣投資人關係協會	資安與風險趨勢解析	3 小時
獨立董事	楊世緘	110/11/25	社團法人中華公司治理協會	敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施	3 小時
獨立董事	林宗聖	110/09/01	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇	6 小時
獨立董事	陳進財	110/08/19	財團法人保險事業發展中心	企業誠信經營與防制洗錢	3 小時
		110/09/01	台灣數位治理協會	商業法院對董事會運作及董事執行職務之影響	3 小時
		110/10/28	台灣董事學會	大勢所趨的壽險業ESG及永續治理	3 小時

董事會重要決議

2017年董事會之重要決議事項 2018年董事會之重要決議事項 2019年董事會之重要決議事項 2020年董事會之重要決議事項 2021年董事會之重要決議事項 2022年董事會之重要決議事項