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公司治理

同欣電子工業股份有限公司组织图

组织图

董事会 <br />本公司董事会成员由具多年工作经验及商务、法务、财务专业背景之九位董事(包含三位独立董事)所组成,担负公司营运及监督之责。
第十七届董监事简介

审计委员会 <br />为强化公司治理,本公司已设置审计委员会,由全体独立董事组成,审计委员会至少每季召开一次常会。 有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

薪酬委员会 <br />为健全公司董事会之薪酬管理机能,本公司已设置薪酬委员会,由二名独立董事及一名外部委员组成,每年至少召开两次会议,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

内部稽核 <br />设置隶属董事会之内部稽核单位,协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度阙失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
本公司自行检查内部控制制度,应先督促其内部各单位及子公司每年至少办理自行检查一次,再由内部稽核单位覆核各单位及子公司之自行检查报告,并同稽核单位所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形,以作为董事会及总经理评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。

内部控制制度声明书


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